Криминалистическая характеристика групповых или организованных преступлений

Организованная преступность является одним из наиболее сложных и многогранных криминальных явлений, обладающих такой высокой степенью общественной опасности, которая грозит разрушением самому государству.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что повысилась активность организованных преступных групп в области мошенничества с использованием сети Интернет, и в соответствующей сфере высоких технологий. Торговля людьми стала бизнесом с многомиллиардным оборотом. Преступные группы заняты также контрабандой оружия, культурных ценностей и природных ресурсов.

Согласно ч. 4 этой же статьи преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

В криминалистике под организованной преступной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная с целью получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

• Устойчивость.

Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

• Иерархически организованная структура.

Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено).

Однако в организованной преступной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности.

Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.

Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена.

Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы.

Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двух типов.

В первом случае организованная группа передает часть из своих получаемых преступным путем доходов (от 10 % до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество).

Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, хотя относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими.

В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных «разборках» между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования:

• общеуголовной направленности;
• функционирующие в сфере экономических отношений;
•  смешанные.

В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны.

Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов:

• базовый — главное направление достижения преступных целей;
• вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы поддельными документами при контрабанде);
• побочный — преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях);
• нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т.д.).

Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп.

К ним относятся:

• индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств;
• незаконный оборот оружия;
• кража и контрабанда автомобилей;
• организованные преступные нападения на грузы;
• организованные формы незаконной миграции;
• организованная проституция;
• организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства;
• компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений;
• кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов;
• незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.д.);
• преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т.п., а также хищения цветных металлов);
• преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта);
• незаконный ввоз вредных отходов;
• преступные посягательства на потребительском рынке;
• проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

• собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;
• разработка технологии преступной деятельности;
• подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
• реализация преступной деятельности;
• принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

Важной особенностью российской организованной преступности является криминализация экономических отношений, сопровождающаяся легализацией ОПГ и ее лидеров.

Наибольшее внимание уделяется тем сферам, через которые идут большие финансовые потоки:

• государственные программы, финансируемые из бюджета;
• приватизация и инвестиции;
• кредитнофинансовая система;
• сырьевая и перерабатывающая промышленность и т.д.

Сегодня, по оценкам экспертов, 22% экономики страны прямо или косвенно принадлежат организаторам и руководителям преступных сообществ и организаций.

Осложняет процесс расследования преступлений, совершенных организованными формированиями и то обстоятельство, что этот факт становится очевидным только по итогам раскрытия данных преступлений.

В тоже время, организованные преступники стремятся на первоначальных этапах расследования, если уголовное дело все-таки возбуждено, оказывать продуманное, действенное сопротивление усилиям по их разоблачению. С другой стороны, наблюдается несоответствие профессиональных и социальнопсихологических характеристик значительной части сотрудников правоохранительной системы новым криминальным реалиям.

Их стремление извлечь из службы экономическую и иную личную выгоду отрицательно сказывается на борьбе с организованной преступностью, использующей коррупцию как один из рычагов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

Проникновение организованной преступности в большую экономику с неизбежностью ставит вопрос о доступе к рычагам политической власти. Поэтому целенаправленные действия криминальной среды по продвижению своих представителей в выборные органы власти абсолютно закономерны.

Наблюдаемые в последние десятилетия процессы политизации преступности и криминализации политики наиболее активно осуществляются с помощью представителей организованной преступности. Эти процессы, наиболее активизировавшиеся в последнее время, все более углубляются и совершенствуются.

Организованные преступные сообщества уже не удовлетворяют действия в политической жизни страны через оплачиваемых ими «посредников», они стремятся напрямую осуществлять легализированные властные полномочия, лоббировать интересы теневого бизнеса во всех органах власти, а заодно и обезопасить себя с помощью депутатской неприкосновенности.

Вместе с тем происходит расширение организованного коррупционного рынка со всеми его составляющими: претензией на монополию, подавлением конкурентов, причем нередко с помощью правоохранительных органов и т.п., обеспечением защиты самого такого рынка от уголовного преследования.

По данным МВД РФ, криминальные структуры тратят на подкуп должностных лиц от 30 до 50% доходов преступных сообществ (от 600 млрд. до 1 трлн. р.). До 40% – от сумм кредитов или ссуд возвращается в виде наличности в карманы коррумпированным чиновникам. При этом отмечается устойчивая тенденция перехода от решения разовых проблем за взятку к постоянному сотрудничеству на договорной основе.

Постоянная борьба за передел сфер влияния приводит к ожесточенным столкновениям между преступными кланами и физическому уничтожению соперников, а это в свою очередь, способствует появлению мощных преступных синдикатов, способных защитить свой преступный бизнес и своих членов.

Активизация использования преступными сообществами насилия в самых его разнообразных формах (от угроз, шантажа до заказных убийств) для решения различного уровня конфликтов является еще одной определяющей чертой качественной характеристики современной российской организованной преступности.

Неуклонно растет число заказных убийств, захват в качестве заложников бизнесменов и членов их семей. Убивают общественных, политических и государственных деятелей разного ранга, журналистов, предпринимателей, конкурентов по законному и противозаконному бизнесу.

Ядро будущих группировок зачастую зарождается в местах лишения свободы, где производится вербовка новых членов, подбор исполнителей для готовящихся преступных акций. Подбор боевиков облегчается тем, что после освобождения из мест лишения свободы фактически эти люди никому не нужны, кроме мафии.

Боевики специально готовятся, обучаются, а это неизбежно ведет к возрастанию криминального профессионализма, росту их квалификационного потенциала. Этому же способствует и расширение арсенала средств и методов совершения преступлений, использование криминальными структурами последних достижений технического прогресса (компьютерных технологий, Интернет, современного оборудования для слежения, электронных торгов и др.).

Одной из современных тенденций российской организованной преступности является и расширение транснационального характера преступной деятельности. Развитая организованная преступность никогда не остается в рамках границ одного государства, со временем она неизбежно принимает международный или транснациональный характер.

Стоит отметить также, что организованная преступность все активнее стремится использовать в своих интересах средства массовой информации.

В первую очередь, это делается для привития в обществе криминальной субкультуры (собственных норм поведения и общения, своей системы ценностей), внедрения в общественное сознание идеи, что мафия выполняет позитивную функцию в российском обществе, так как она может служить не только механизмом регуляции взаимоотношений в преступном, но и в гражданском мире: а также для проведения пропагандистских кампаний самого разного толка, но в своих интересах: в отношении неподдающихся коррупции должностных лиц или в защиту ими коррумпированных, в отношении производимых или экспортируемых товаров и услуг, в поддержку своих кандидатов при выборах в представительные органы государственной власти разных уровней и др.

Анализ современного состояния и структуры организованной преступности, а также их динамики позволяет констатировать, что в настоящее время организованная преступность имеет устойчивые тенденции дальнейшего развития.

А целенаправленное воздействие на общественное сознание позволяет организованной преступности обеспечить себе прочную базу для собственного воспроизводства и значительно ослабить влияние социального контроля. Все ярче просматривается ее транснациональный характер, поскольку расширение сфер влияния происходит не только на территории России, но и за ее пределами.

При расследовании преступлений, совершаемых организованной преступной группой, необходимо установить:

• групповой характер преступления (количество участников, их участие в совершении преступлений; продолжительность совершения преступления группой);
• организованность и устойчивость преступной группы (наличие иерархии в группе; состав группы; планирование группой преступной деятельности; стабильность состава группы; поддержание дисциплины в группе; существование определенных правил поведения; применение мер поощрения и наказания в группе; имели ли место случаи выхода из группы; причины такого выхода и др.);
•  цель создания организованной преступной группы (для совершения каких преступлений создана группа; кто явился инициатором создания группы; чего хотели достигнуть преступники и т.п.);
• определяющую преступную деятельность группы (каковы основные направления преступной деятельности группы; в чем состоял основной преступный бизнес; совершались ли нетипичные деяния преступной группой, совершались ли деяния вспомогательного характера: направленные на обеспечение оружием, поддельными документами и др.);
• вооруженность преступной группы (наличие огнестрельного, холодного оружия или оружия взрывного действия; все ли участники группы были осведомлены о наличии оружия и его применении; кто приобрел оружие; каким образом оружие использовалось и др.);
•  руководство (лидерство) в преступной группе (кто инициировал совершения преступлений; кто планировал деятельность группы и отдельных деяний; кто получал наибольшую долю преступных доходов; у кого наибольший преступный опыт; кто оказывал влияние на иных членов группы, в чем оно выражалось и т.п.),
• коррумпированность с должностными лицами властных структур (с какими властными структурами взаимодействовали члены преступной группы; существовали ли связи с работниками правоохранительных органов; кто в группе отвечал за связи с работниками властных структур; какие средства использовались для коррумпирования должностных лиц и т.п.);
•  использование группой технических средств, транспорта (какие технические средства использовали преступники компьютерная техника, средства связи, приборы ночною видения, прицелы, глушители, использовался ли транспорт в ходе совершения преступлений; кому принадлежит техника или транспорт; когда и в каких случаях использовался и др.);
• место преступной группы в организованной преступной деятельности (взаимодействовала ли преступная группа с иными преступными группировками; характер отношений с другими группами; входила ли преступная группа в преступную организацию; существовали ли конфликты, преступные разборки” с другими группами и т.п.);
• круг активных участников преступной группы (кто пользовался доверием лидера; кто добровольно входил в группу; каковы функции активного участника группы; воздействовал ли на иных участников группы; имел ли судимость; придерживался воровских традиций и др.);
• причины и условия, способствующие созданию организованной группы (отсутствие специальных профилактических мер; недостаточность работы органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступной деятельности тех или иных формирований и т.п.).